Assistenza Legale e Compliance

Supportiamo i nostri clienti nella supervisione, gestione e adeguamento rispetto agli obblighi di compliance aziendale e ai temi legali.

Assistenza Legale e Compliance

Supportiamo i nostri clienti nella supervisione, gestione e adeguamento rispetto agli obblighi di compliance aziendale e ai temi legali.

A chi è dedicato il servizio

Persone fisiche

Imprenditori e aziende

Intermediari finanziari

Cosa offriamo

  • Compliance e Tax Compliance
  • Supervisione, gestione e controllo delle tematiche di compliance e tax compliance, assicurando la conformità alle norme nazionali e internazionali Anti Money Laundering, con particolare focus ai
    cosiddetti "reati fiscali a monte".
  • Consulenza interna all’azienda per una corretta gestione dei servizi di Risk and Compliance management, anche grazie all’utilizzo di software propri per la gestione di dati sensibili.
  • Consulenza e servizi di sponsorship per le entità soggette alla normativa FATCA. Guardian e Bastion Guardian sono registrate presso l’IRS quale Financial Institution e sponsoring FI.
  • Supporto e consulenza per una corretta organizzazione aziendale in relazione alla gestione degli obblighi di reporting previsti dalla normativa sullo Scambio Automatico di Informazioni e la relativa rappresentanza.
  • GLEIS (Global Entity Identifier System): consulenza e assistenza nella registrazione al GLEIS e nell’ottenimento del codice LEI (Legal Entity Identifier) nonché nella gestione annuale, rinnovo e invio.

Lavorare insieme

Per tutelare le aspettative dei nostri clienti e preservare al tempo stesso un elevato standard di qualità, ogni nostro progetto è strutturato in 5 fasi:

  1. Comprensione e condivisione degli obiettivi
  2. Analisi del contesto competitivo e delle normative
  3. Definizione di una visione strategica
  4. Pianificazione delle azioni e loro esecuzione
  5. Costante verifica e interventi migliorativi

Dove

I servizi di Assistenza legale e Compliance vengono erogati da entrambi gli uffici Altiqa di Lugano e Monaco.

Team Altiqa

Michele Clerici
Consulente senior (Lugano)

Antoine Mari
Consulente senior (Monaco)

Monica Gabrovsek
Compliance Officer senior (Monaco)

Tessa Luzzani
Compliance Officer (Lugano)

Maria Faraldo Talmon
Consulente (Monaco)

Michela Nolli Brianzi
Consulente (Monaco)


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