Assistenza giuridica e servizi compliance
Cosa offriamo
Consulenza giuridica
Tramite i nostri partner legali forniamo consulenza giuridica personalizzata per garantire che i nostri clienti individuali e aziendali operino sempre in conformità con le leggi e le normative vigenti.
Assistiamo i nostri clienti nell’elaborazione e revisione di documenti legali essenziali come contratti, accordi di partnership e documenti statutari per garantire la loro validità e conformità.
Compliance e Tax Compliance
Supervisione, gestione e controllo delle tematiche di compliance e tax compliance, assicurando la conformità alle norme nazionali e internazionali Anti Money Laundering.
Risk and Compliance management
Consulenza interna all’azienda per una corretta gestione dei servizi di Risk and Compliance management, anche grazie all’utilizzo di software propri per la gestione di dati sensibili.
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Consulenza e servizi di sponsorship per le entità soggette alla normativa FATCA.
Reporting
Supporto e consulenza per una corretta organizzazione aziendale in relazione alla gestione degli obblighi di reporting previsti dalla normativa sullo Scambio Automatico di Informazioni e la relativa rappresentanza.
GLEIS (Global Entity Identifier System)
Consulenza e assistenza nella registrazione al GLEIS e nell’ottenimento del codice LEI (Legal Entity Identifier) nonché nella gestione annuale, rinnovo e invio.
Contatta un nostro consulente
Le persone, il nostro asset più importante
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